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他人違法犯罪，以自己名義辦理電話卡、銀行卡等出借他人，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。出借銀行卡本身就是違法行為，是禁止的，如果因此幫助別人犯罪，則構成共犯。
緬甸是中國人在境外電信詐騙中國人的常見犯罪地，2020年5月，被告人劉某接到張某(另案處理)的微信信息，要其聯系他人辦理電話卡和銀行卡供張某在緬甸網絡賭博用，并承諾一張電話卡給其50元報酬、一張銀行卡給其200元報酬，劉某表示同意，隨后，劉某聯系張某1、譚某(另案處理)等人在麻陽縣高村鎮中國移動、中國聯通和中國電信運營網點聯系22人理辦電話卡108張，在中國農業銀行和中國建設銀行網點聯系13人辦理銀行卡21張，后經陳某1通過快遞將辦理的電話卡和銀行卡寄到云南省張某指定的地址，非法獲利1萬余元人民幣。
1、拒簽電信詐騙告知書，躲過一劫
其中一人因害怕簽《企業及個人申請和辦理通信網絡服務涉電信網絡新型違法犯罪法律責任告知書》而沒有為他人犯罪辦成電話卡，而躲過一劫：劉某聯系他的時候說別人要電話卡，他說對方要電話卡可能是用來注冊游戲，他當時理解他們用電話卡應該用來刷單刷流量之類的，他覺得沒有什么風險，就幫劉某辦電話卡。劉某說用銀行卡來做“時時彩”的上下分，他不懂“時時彩”是什么，但他感覺劉某用他的銀行卡來過賬的，也就是別人的錢從他銀行賬戶過一下。
期間，劉某說電話卡出問題了，喊他去把電話卡掛失了，他感覺前面辦理的電話卡肯定出問題了，他就沒有到掛失，他喊滕某去掛失，滕某也不去。因為他覺得劉某一直喊他們去掛失卡，他覺得有點問題，感覺劉某用電話卡是做什么不靠譜的事情，做什么不好的事情。辦理電話卡時，需要簽訂《企業及個人申請和辦理通信網絡服務涉電信網絡新型違法犯罪法律責任告知書》，很多人不敢簽字，他就聯系劉某，他說要他們簽字沒有關系。他大概收到劉某600元左右，還有200元沒有給他。
2、投資理財名義的電信詐騙，殺豬盤方式之一
證明2020年6月5日，她通過百合網認識一名自稱劉某4的男子，對方自稱是深圳嘉兆科技有限公司總經理，還說“澳門新葡京”投資平臺找他們公司維修過系統，發現有漏洞可以賺錢。2020年6月15日，他在“澳門新葡京”投資平臺注冊了賬號然后開始按照對方的要求操作，他開始充值的錢都賺錢了，而且提現成功了，之后他陸續充值，2020年6月29日向譚某的中國農業銀行轉賬4000元。還向付某、張某、張某1的銀行賬戶轉賬充值，最后無法提現以及賬號無法登陸，發現被詐騙，共被詐騙494550元人民幣。
3、抖音加陌生人被騙，殺豬盤方式之一
2020年6月7日，他通過抖音認識一個名叫“低調”(后來更名為六月)的男子，雙方添加抖音好友，對方自稱“廖天宇”，之后“廖天宇”通過聊天取得他的信任，然后要她添加QQ號聯系。有次聊天她講自己要還款，“廖天宇”講知道一個叫“新葡京娛樂城”投資平臺內幕，他表哥在里面做高管，穩賺不賠，要她注冊充值。之后，她在該平臺注冊賬號并充值，然后按照他的指導操作，期間提現成功過一次4萬元，2020年6月30日，她看到平臺上面有60余萬元時準備提現，平臺客服以信息填寫錯誤、流水不足等原因要她繼續充值，之后她用自己的中國工商銀行分別向許某、白某、譚某、王某1、康五云、龍某、陳某、詹某的銀行賬戶轉賬，但還是無法提現成功，她發現被騙，共計被詐騙313308元(注：其中向譚某農業銀行戶轉賬兩次，每次5萬元共計10萬元)。
4、世紀佳緣聊天交友被騙，殺豬盤方式之一
2020年6月19日她下載了世紀佳緣并注冊了賬號，登陸進去后有一個網名叫“風過無痕”的人與她聊天，他們聊了兩天他說自己不方便上世紀佳緣網站，要求她添加他的QQ號與他聊天，他自稱叫李玉郎，北京人，但她沒有通過視頻見過他。之后，他們聊得非常好，他說他在一個公司任高管，他們公司系統有漏洞可以賺錢，還讓她幫他下注賺錢，并給她一個網址，她登陸進去看到他投資了70萬元，兩天時間賺取了20多萬元，她就心動了，然后她就用自己郵政儲蓄銀行卡給他轉賬。2020年6月28日，她給對方提供的賬戶名叫康某的中國建設銀行賬戶轉賬了5000元；2020年6月29日，共計轉賬4次，一次轉賬5000元到譚某的622848169813621XXXX中國農業銀行賬戶，還有三次共計轉賬27000元到王某1的中國農業銀行賬戶。她一共被詐騙37000元。
5、微信陌生人情感交往被騙，殺豬盤方式之一
2020年3月16日左右，一個微信昵稱“玥玥”的女子添加他為微信好友，之后他們兩人聊天約兩個月便確立戀愛關系，之后“玥玥”稱她是搞外匯投資的，她們有專業團隊破解金融投資平臺的系統漏洞，可以賺錢，盈利是本金的3-8倍，讓魏某投資。2020年6月28日，魏某同意投資，這時“玥玥”說之前聯系的微信號被朋友借走要其添加另外一個微信號，然后魏某通過掃描“玥玥”推送的二維碼下載了“鼎盛投資”平臺，注冊了賬戶，綁定了其郵政儲蓄銀行卡。
2020年6月29日，“玥玥”要魏某將投資款轉入她們提供的兩個私人賬戶，并要魏某添加兩個操盤手的QQ號，按照QQ名為“程序員568”和“CXY-369”兩人的要求在平臺購買比特幣的漲跌，當日魏某向譚某的62848169813621XXXX中國農業銀行賬戶轉賬3萬元，結果全部虧損。之后，“玥玥”又要魏某繼續投資，并要求按照操盤手的要求操作買賣比特幣，魏某先向白某的中國農業銀行賬戶轉賬6.8萬元，之后又向白某的中國農業銀行賬戶轉賬18萬元。之后，魏某看到獲利便想把平臺里面的錢提現出來，但被平臺告知賬戶被凍結，需要繳納205220元才能解凍，并提供一個尉潤亮的中國工商銀行賬戶，但魏某意識到被騙，沒有再轉賬。魏某共計向平臺轉賬27.8萬元，全部被騙。
陌生人，為何能聊得熱火朝天，很投緣，相見恨晚，那是因為別人要宰你了，要騙你的錢了，被別人夸得天花亂墜，迷的頭暈轉向的時候，就是要下手的是了。不要和陌生人說話，不是段子，而是血淚的經驗教訓。
新開電話卡，銀行卡，要求簽訂《企業及個人申請和辦理通信網絡服務涉電信網絡新型違法犯罪法律責任告知書》，這也是從源頭防止電信詐騙的一個方式，更是提醒開卡人，卡只能自己用，合法的用，否則可能面臨違法犯罪，被追究法律責任。
更多騙局，可以看完整的刑事判決書，中國裁判文書網https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=a3a6ad4c71fc4e01b537adf0010100b0
情期間，相親沒有停止，而是更多地從“線下”轉到“線上”。包括“珍愛”“伊對”等在內的多款婚戀交友App下載量和使用人數激增。大數據快速匹配、視頻直播互動、紅娘牽線、互贈禮物……顛覆傳統的新型相親模式讓眾多大齡單身男女躍躍欲試。
然而，看似熱鬧的婚戀交友App背后卻暗藏諸多問題：平臺魚龍混雜、吸金“套路”多多、信息真假難辨、侵財案件頻發……云相親，到底靠不靠譜？
趙乃育/繪
相親App逆勢增長 模式創新市場下沉
“年紀越大越孤單，沒人陪我說話……幸虧有了它！”不久前，38歲的“靜兒”在某短視頻平臺上看到了一則婚戀交友App廣告。因為社交圈太小，幫忙介紹的人越來越少，再加上疫情期間見面不方便，抱著試一試的心態，“靜兒”下載了這款App。
“感覺打開了新世界的大門！”她說。
注冊之后，App會根據所在位置、年齡、求偶要求等匹配合適的對象。點擊相親按鈕，可以看到有人正在直播間相親，進去之后，屏幕上方是紅娘，下方左右兩端是男女嘉賓。有人進入后，紅娘會主動打招呼，讓嘉賓連麥互動。在雙方視頻聊天的過程中，其他人可隨時進入觀看。
本以為視頻相親會像面試一樣，雙方精心打扮，還有些緊張。但“靜兒”發現，上面的男女嘉賓非常隨意，有人邊吃飯邊聊天，有的穿著家居服躺在床上，“大家像是在打發時間。”
用了一段時間后，“靜兒”并沒有什么收獲，但另一個角色吸引了她，紅娘。在和男嘉賓連麥聊天時間超過50個小時后，“靜兒”便獲得資格，成了紅娘，開始一邊為別人牽線搭橋，一邊為自己尋找合適的對象。
疫情期間，線上婚戀交友平臺彌補了線下活動缺失的社交需求，一些婚戀交友App逆勢增長，下載量和使用人數激增，越來越多的人嘗試使用這些App尋找真愛。
珍愛網官方數據顯示，今年春節期間珍愛App活躍人數達1000萬，同比增長39.3%；參與視頻聊天的人數較2019年同期增長37.8%，總連麥時長超18萬小時；打招呼互動人數較2019年增長197.1%。此后，用戶活躍度也一直保持較高水平。
新型交友軟件伊對App數據顯示，春節以來，伊對下載量新增1.5倍，活躍度新增50%以上。
面對用戶需求，不少新興的婚戀交友App靠AI算法匹配、視頻交互、紅娘評價系統等特點，在短時間內異軍突起，吸引了很多年輕用戶。一些App專注下沉市場，將目光從一二線城市青年轉移到了三四線城市以至縣城的青年身上。
線上尋愛套路多 花錢依舊難脫單
珍愛網提供的數據顯示，從2020年除夕至3月23日，超過10300對男女在珍愛App成功牽手。在一部分人實現“云脫單”的同時，還有一些人卻被一些婚戀交友App所“套路”，直呼“太坑”。
記者了解到，目前主流的直播婚戀交友App普遍引入紅娘角色。其主要模式是男方、女方、紅娘三方連麥視頻直播。不同于傳統婚戀網站的交流方式，相親直播一般都是公開的，用戶進入“房間”后可零成本先圍觀。在圍觀的過程中，直播界面會頻繁跳出“紅娘邀請您相親”“喜歡女嘉賓就表達出來吧”等窗口。
“女嘉賓就是為了要禮物。”使用了一段時間后，高飛（化名）卸載了一款婚戀交友App。“男嘉賓加好友、上麥都要錢，有的紅娘和女嘉賓一直慫恿送禮物。”高飛算了一下，自己一周就花了500多元。“錢花了也沒啥，就是遇不到真正來相親的，有的是托兒、有的男扮女騙人。”
記者了解到，多款婚戀交友App都有送禮物的操作，一般是男嘉賓送女嘉賓，但女方不能提現，只能轉送給別的用戶。但“紅娘”可以提現，很多女嘉賓為此轉而成為紅娘。“靜兒”便是發現了其中門道，做了紅娘。“掙多少不固定，主要看自己能力。”目前，僅伊對App上活躍的紅娘就超過4萬人。
網友“徐清風”也說，感覺這里大部分人都不是真心的，就是為了上麥時長夠了做紅娘，而紅娘開口就要玫瑰花，什么“你想追就要花”“你要用花表現誠意”，就是為了掙提成。
有的相親App線上搜集用戶信息，將用戶引流到線下，很多人為此花費不菲。
“他們并沒有真心實意想幫你，主要是想盈利，給你‘造夢’洗腦，拿到錢后，就不管你了。”在太原一所中學當老師的劉女士失望地說。
劉女士注冊了一家老牌婚戀網站的App后，工作人員很快便聯系到了她，希望能到實體店面談。本來不想去的劉女士架不住電話攻勢。“只要你接了，就會一直打，直到你同意。”
劉女士自認為是個理性的人，但去了之后，被五六撥人輪番營銷，讓其購買會員，“如果不買，根本就出不了門”。在這般“軟磨硬泡”下，劉女士花7000元購買了會員，服務期半年，介紹6位男士。
“沒錢，可以用信用卡、花唄。等你找到男朋友，人家幾個紅包就回來了。”工作人員這樣說。然而，服務期過后，劉女士仍未脫單，但工作人員早就對她不理不睬。在與一位男嘉賓聊天時，劉女士才知道，通常都是女方花錢買會員，男嘉賓是免費相親，甚至有些人就是“托兒”。
一名婚戀網站營銷人員透露，婚介行業是暴利行業。她所任職的公司，會員入會起步價是6888元，僅提供兩個月的婚介服務。她坦言這個等級的會員一般不會得到公司重視，大部分會員到期后還會被誘導續費。他們會盡量說服會員辦理時間更久的、服務更多的定價為18888元和28888元的會員服務，甚至還會建議會員辦理價值十多萬更高端的私人訂制服務。
信息真假難辨 平臺竟成“豬槽”
在婚戀交友App上來一場“云相親”，有人是為了尋找真愛，有人卻不是。
35歲的朱先生在北京從事電子機械工程行業，由于圈子窄、很難遇到合適的女性，便寄希望于婚戀交友App。但他卻發現在使用時經常會遇到信息造假的現象。“相比線下，線上平臺審核機制不嚴，造假成本低，用戶的工作、學歷、身高等信息不實，尤其收入更無從分辨。”朱先生說。
記者登錄幾款婚戀交友App發現，大多平臺用手機號碼即可注冊，且只需要填寫性別、年齡、學歷等個人基本資料，個人照片也可隨意設置。
較低的注冊門檻給了一些不法分子可乘之機。日前，山西省忻州市警方偵破一宗網絡電信詐騙系列案件，偵破案件30余起，涉案金額500余萬元。其中，受害人李女士通過某婚戀平臺交友，在“溫柔陷阱”的誘導下被騙24萬余元。
山西太原警方梳理今年一季度案件發現，網絡交友詐騙案件呈高發態勢，特別是網絡交友誘導投資、賭博類案件較多，案件量占全市電信詐騙案件的近10%，涉案金額占全部損失的30%以上。
此類案件通常被稱為“殺豬盤”，犯罪嫌疑人把受害人稱為“豬”，稱交友工具為“豬槽”，稱聊天劇本為“豬飼料”，稱戀愛為“養豬”，把詐騙叫“殺豬”。
警方分析，過去網絡交友詐騙多是通過珍愛網、世紀佳緣等老牌婚戀網站，但近年來各類交友平臺紛紛上線，魚龍混雜，老牌婚戀網站的案件占比急速縮小，而探探、陌陌等大熱的交友軟件成為犯罪分子的主陣地，還出現了利用抖音、快手等視頻軟件交友和Soul、伊對、積木等小眾交友軟件詐騙的案件，其中，Soul、伊對軟件占比較高，有發展趨勢。
此外，網絡交友詐騙受害人群也呈現低齡化趨勢。太原警方介紹，網絡交友詐騙受害人群已從40歲下降至32歲左右，并有繼續下降趨勢。根據統計，近六成受害人年齡在27歲至36歲之間，近三成受害人年齡為37歲以上，還有一成受害人為26歲以下，且有未成年人受騙案例。
上述某老牌婚戀公司營銷人員也說，年紀小的更容易被說動，只要給他們“造夢”，他們很愿意在這方面投資，她有很多還在上學的會員。
利益驅使下，一些婚戀和社交平臺甚至成為“色交”的排污口，為招嫖賣淫、售賣淫穢色情音視頻提供推廣平臺。有人把招嫖的微信號和QQ號發布在頭像和簽名上，有人則在交友過程中明目張膽售賣淫穢色情視頻。微博上有網友直言：“有的婚戀交友App上面全是賣淫工作者、酒托、時時彩托、主播拉客、游戲托……”
強監管下 壓實企業主體責任
婚戀交友App本是順應時代發展和社會需求的產物，對幫助大齡單身男女“脫單”有著積極作用，但現實體驗卻讓一些人感覺“惡意滿滿”。
山西大學哲學社會學院教授邢媛說，隨著互聯網技術的發展，數字化成為人們的一種生存方式，婚戀交友App的出現是大勢所趨，平臺上的收費項目本無可厚非，但如果過度追求盈利，甚至讓消費者深陷“套路”，則會讓好事變壞，平臺也難以持續發展。
面對當前魚龍混雜的婚戀交友平臺，相關專家和業內人士建議，應進一步壓實互聯網企業主體責任，加大監管力度，有效凈化線上婚戀交友空間。
北京志霖律師事務所律師、中國政法大學知識產權研究中心研究員趙占領建議，應從源頭抓起，推行高級別的實名驗證方式，并與政府相關部門信息互通。
趙占領說，雖然《網絡安全法》明確了網絡運營者為用戶提供信息發布等服務時應當要求用戶提供真實身份信息，但實際上很多平臺只是設置了實名注冊的環節，并沒有驗證，這樣就很難保證用戶身份的真實性，一些人會冒用他人身份注冊。因此必須推動平臺進行實名驗證，而且不能是手持身份證照片等低級別驗證，要采用人臉識別、指紋識別等高級別驗證方式。
婚戀交友平臺不僅僅涉及用戶的基本身份信息，還涉及學歷、車輛、房產、收入等，平臺對此類信息的審核也存在能力不足的問題。趙占領建議，應推動企業與政府部門間的信息互通，如房產信息、車輛信息、學歷信息、犯罪記錄等，構建更全面的用戶身份認證體系。
此外，專家建議，市場監管、民政、公安等相關部門應積極主動作為，形成協同機制及時督促企業履行實名制，對企業虛假宣傳等行為加強監管，同時對各平臺上的違法犯罪行為加大打擊力度。
來源：http://resource.cloudgx.cn/files/gxapp/News/202007/27/581475.html?_s=1595847930
?山東省德州市警方近日公布一起特大網絡賭博案，涉及全國27個省份的參賭人員有23萬多人，全部賭資流水竟達數百億元人民幣，25名團伙主要成員被警方抓獲。
最近，武城縣人民法院以開設賭場罪一審開庭審理了其中11名被告。
https://v.qq.com/x/page/y0838t2v3dj.html
▲2019年2月16日，央視《朝聞天下》欄目對此進行了重點報道。
想學套利技術
男子被騙3000塊
警察調查時發現“大案”
該案源于參賭人員馬某的報案，他稱被武城縣劉某以教授在賭博網站上套利技術為名騙了錢財。
武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠：
他交了3千塊錢也沒學會套利技術，這3千塊錢要不回來了，在賭博平臺上還輸了2千多塊錢。根據馬某報案的情況，我們對他的賬戶進行查詢分析，發現他參與的是一個處女星號賭博網站。
經對該網站初查，警方發現，在德州，還有兩人也曾參與過該網站的賭博，連同馬某涉案賭資共計6萬多元。警方還發現，與處女星號賭博網站有關的資金賬戶有1100多個，日均賭資流水竟高達500多萬元。
武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠：
這個賭博網站上賭博的方式多種多樣，有六合彩，有時時彩、彩票，有賭球的、賭馬的，還有麻將等等好幾十種方式。
武城縣公安局局長王國琦：
而且服務器還不在國內，在境外。另外涉及到人員特別多，光會員就二十多萬。
賭資通過第三、第四方平臺轉賬
僅一家平臺流水就達100多億
案件涉及人多面廣，而且服務器又都在境外，專案組經過對案件的多次分析研判，決定以調查賭博網站的資金流為突破口，釜底抽薪，打掉其支付通道和廣告推廣平臺。
武城縣公安局局長王國琦：
從賬戶分析入手，然后匯款收款、轉到個人賬戶到第三方支付甚至還有第四方支付，通過資金流的分析，發現他的異常行為、違法行為。
警方調查發現，賭博網站用來轉賬收款、第三方支付平臺有12家，游離于灰色產業地帶的第四方支付平臺有2家，涉及的銀行多達170多家。
武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤：
相對第三方來說那種沒有支付牌照，自己成立個小公司也做這種業務的，行業內叫他們第四方。第四方一般他們經營都是把自己的業務使用第三方的通道進行經營。
廈門某網絡科技公司就是一個為賭博網站服務的第四方支付平臺。警方查明，該公司自2015年以來，經他們收款轉賬的賭資流水就達100多億，從中獲利一億多元。
武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤：
分了三組同時抓捕，在財務和技術他們兩個家中把他們兩個抓獲，把這個公司的老板王某還有在這里做客服的涉案人員，犯罪嫌疑人同時抓獲。
23萬人參賭
就沒有一人能贏到錢
在武城警方偵辦的這起案件中，涉賭網站自2016年6月到案發前后一年多的時間里，共發展所謂的會員23萬多人參與網絡賭博。調查中警方發現，在眾多的參賭人員中，幾乎沒有人贏錢。
武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤：
這個頁面就是處女星這個案子的賭博網站頁面，賭徒如果說想在這個賭博網站上玩，這個程序得先在會員中心這里注冊會員，然后綁上自己的銀行卡，進行充值，充了值之后才可以在上邊賭博。
賭博網站充值的方式有多種。參賭者可以通過網銀將賭資轉入指定的賬號，也可以用手機刷二維碼，將錢轉到賭博網站里。由于犯罪團伙設了局，賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶，大都有來無回。
武城縣公安局治安大隊民警徐玉濤：
你賬戶里贏的錢多的時候，他就把賬戶給黑了，你想提提不出來，然后你跟他客服聯系，他會以各種理由推辭，甚至把你這個賬戶凍結，根本登不上了。
武城縣公安局治安大隊大隊長宋士忠：
賭徒參與賭博，好多人都抱著贏錢的心理參與，其實這些賭徒沒有一個能贏到錢的。注冊一個域名很便宜，幾塊錢，很簡單的事情，把你拉黑以后他又注冊一個域名，而后又重新接受其他人賭博，又開始騙下一撥了。
在該案中，許多參賭人員既是違法者，又是受害者，賭得越多輸得越多，最后落個人財兩空。
武城縣公安局局長王國琦：
這類犯罪破壞了整個經濟社會發展的秩序，誘發的其它犯罪比較多，所以公安機關對這類犯罪是堅決打擊，毫不手軟。
想掙錢憑自己的雙手去掙
別想走捷徑一夜暴富
沒有那種好事兒
醒醒吧！賭徒們！
來源：新華網（ID：newsxinhua），綜合：央視新聞、半島都市報????
轉自：檢察日報
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